东方集团股份有限公司于2013年4月25日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十二次会议。会议通知于2013年4月20日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加通讯表决董事6人，实际参加通讯表决董事6人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，审议并全票通过了以下事项：
一、《2012年度董事会工作报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、《2012年度财务决算报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、《2012年度利润分配方案》 公司2012年度利润分配方案为：不分配不转增。 鉴于2013年度公司需完成对民生银行可转换公司债券的投资以及根据公司《2012年第一次临时股东大会决议》需要完成对中国民族证券有限责任公司的增资，对外投资资金需求巨大，公司董事会决定2012年度利润不分配不转增，留存利润将用于满足对外投资资金需求，预计将为股东带来较好的回报。