一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
 2、会议召集人：公司董事会
 3、会议召开时间：2013年6月28日上午9时
 4、会议召开方式：现场投票方式
 5、现场会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室
二、会议审议事项
 审议《关于发行短期融资券的议案》。
    议案内容详见同时于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东方集团第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《东方集团关于拟发行短期融资券的公告》内容。
三、会议出席对象
 1、截止2013年6月21日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人；
 2、公司董事、监事及高级管理人员；
 3、公司聘请的见证律师。