一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议通知和会议材料于2013年6月2日以电子邮件的方式发给各位董事。

3、东方集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，无委托出席和缺席会议情况。

二、董事会会议审议情况

1、《关于发行短期融资券的议案》 具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：临2013-017）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。