证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2013—024
东方集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）东方集团股份有限公司2013 年第一次临时股东大会于2013 年6 月28
日上午9:00 在哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦21 层会议室召开。
（二）出席会议股东情况：
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 497,159,008
占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.83
（三）本次会议采用现场投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（四）公司在任董事7 人，出席5 人，独立董事李葛卫先生、独立董事胡凤滨
先生因工作原因未能出席本次会议。公司全体监事、董事会秘书和部分高级管理人
员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
