一、会议召开情况

1、公司第七届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议以通讯表决的方式召开，会议通知和会议材料于2013年10月24日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加通讯表决董事7人，全体董事参加了本次会议通讯表决。

二、会议审议情况

1、《2013年第三季度报告》 具体内容详见公司同时披露的《东方集团第三季度季报》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。