公司公告
东方集团第七届董事会第三十五次会议决议公告
发布时间：2014-06-12
点击次数：
打印
字号：小中大
公告摘要：
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司于 2014 年 6 月 11 日以通讯方式召开了第七届董事会第
三十五次会议。会议通知于 2014 年 6 月 6 日以电子邮件的方式发给各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会成员的议案》。
3、审议通过《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>
的议案》。
4、审议通过《关于制定<东方集团证券投资管理制度>的议案》。
5、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
下载
