本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方集团股份有限公司六届一次董事会会议于 2008 年 6 月 30 日在哈尔滨市东方大厦 16 层会议室召开。应参加会议的董事为 7 人，实际参加会议的董事为 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下议案：

一、选举张宏伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年；选举关卓华先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年；

二、聘任关卓华担任公司总裁；聘任李亚良担任公司副总裁、财务总监（简历见附件） ；聘任金波担任公司董事会秘书（简历见附件）   ；聘任党荣毅担任公司总裁助理（简历见附件）  。

公司独立董事胡家瑞女士、李葛卫先生、张国华先生、胡凤滨先生对上述事宜发表如下独立意见：同意上述议案，公司董事会在审议该议案时，程序合法，上述高级管理人员不存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形 ，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。