本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司六届八次董事会会议于 2009 年 4 月 28 日在北京东城区第五广场 A 座 18 层会议室召开。董事会会议通知于 2009 年 4 月 23 日以邮件的形式发给各位董事，应参加会议董事为 7 人，实际参加会议的董事为 7 人，会议由董事长张宏伟主持，监事会全体成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，会议全票通过了以下议案：