本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司六届九次董事会会议于 2009 年 6 月 8 日在公司北京分公司（东城区第五广场 A 座 18 层）会议室召开。董事会会议通知于 2009 年 6月 2 日以邮件的形式发给各位董事，应参加会议董事为 7 人，实际参加会议的董事为 6 人，董事李凤江因公出差无法参会，授权独立董事张国华代为表决，监事会全体成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参会董事审议全票通过了以下议案：