本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况

2、 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开及出席情况

东方集团股份有限公司（以下简称公司）2008 年度股东大会于 2009 年 6 月30 日上午 9 时在哈尔滨市东方大厦 17 层多功能厅召开，会议采取现场投票的方式，出席会议股东及授权代表 14 人，代表股权数 375,303,100 股，占公司股本总额的 29.27%。会议由董事长张宏伟先生主持，部分董事、全体监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，黑龙江高盛律师集团事务所律师对本次会议予以见证。