本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第六届董事会十五次会议于2009年9月28日在公司会议室召开。董事会会议通知于2009年9月23日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议由董事长张宏伟先生主持，监事会全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，会议全票通过了以下议案：