本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2009 年 11 月 10 日上午在北京东城区第五广场 A 座 18 层会议室召开，董事会会议通知于 2009 年 11月 5 日以电子邮件的形式发给各位董事，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员列席会议，会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了《关于公司全资子公司--东方集团粮油食品有限公司出资 8,000 万元向哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司增资的议案》。