本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司于2011年4月28日在北京第五广场A座18层会议室现场召开了第六届董事会第三十一次会议。董事会会议通知于2011年4月23日以邮件的形式发给各位董事。本次会议应到董事为7人，实际到会董事为6人，公司副董事长关卓华先生因工作原因未能参加此次会议，授权董事长张宏伟先生代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，审议并全票通过了以下事项：