本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）东方集团股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 30 日上午 9 时在哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室召开。

（二）出席会议股东情况：

（三）本次会议采用现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张宏伟先生主持。

（四）公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李凤江先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书、财务总监及部分工作人员列席本次会议。