本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 30 日在哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室现场召开。会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由张宏伟先生主持，部分监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过以下议案：