会议时间：2011 年 9 月 26 日上午 9 时

会议地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

主持人： 董事刘马克先生

会议议程：

一、介绍股东大会出席情况；
二、主持人宣布股东大会开始并主持会议；
三、审议会议议程；
四、审议表决办法；
五、审议监票小组名单；
六、审议《关于修改公司章程第十三条的议案》
七、宣布表决结果；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布会议结束。