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公司公告

东方集团2011年第三次临时股东大会会议资料

发布时间:2012-05-21 点击次数: 打印 字号:

会议时间:2011 年 12 月 12 日上午 9 时

会议地点:哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

主持人: 董事刘马克先生

会议议程:

一、介绍股东大会出席情况;

二、主持人宣布股东大会开始并主持会议;

三、审议会议议程;

四、审议表决办法;

五、审议监票小组名单;

六、审议议题:
1、  《关于修改公司章程第三十七条个别条款的议案》;
2、  《关于变更公司 2011 年度财务报表审计机构的议案》;
3、  《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 4 亿元综合授信额度的议案》。

七、宣布表决结果;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束。
 

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