会议时间:2011 年 12 月 12 日上午 9 时
会议地点:哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室
主持人: 董事刘马克先生
会议议程:
一、介绍股东大会出席情况;
二、主持人宣布股东大会开始并主持会议;
三、审议会议议程;
四、审议表决办法;
五、审议监票小组名单;
六、审议议题:
1、 《关于修改公司章程第三十七条个别条款的议案》;
2、 《关于变更公司 2011 年度财务报表审计机构的议案》;
3、 《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 4 亿元综合授信额度的议案》。
七、宣布表决结果;
八、律师宣读法律意见书;
九、宣布会议结束。