本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、   误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）东方集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 12 月 12 日上午 9 时在哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室召开。

（二）出席会议股东情况：

（三）本次会议采用现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长张宏伟先生、副董事长关卓华先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事刘马克先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。