本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司于2012年4月26日在北京第五广场B座16层会议室现场召开了第七届董事会第十二次会议。董事会会议通知于2012年4月21日以电子邮件的形式发给各位董事。本次会议应到董事为7人，实际到会董事为6人，公司董事刘马克先生因工作原因未能出席本次会议，授权公司董事长张宏伟先生代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，审议并全票通过了以下事项：