本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 （一）东方集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日上午9时在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室召开。 （二）出席会议股东情况：
出席会议的股东和代理人人数
7
所持有表决权的股份总数（股）
496,335,322
占公司有表决权股份总数的比例（%）
29.78%
（三）本次会议采用现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张宏伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。