公司于2012年12月21日在北京市五矿广场B座16层会议室现场召开了第七届董事会第十九次会议。会议通知于2012年12月16日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加董事6人，实际到会董事6人，会议由公司董事长张宏伟先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过了以下议案：
    一、关于公司董事、总裁辞职的议案
公司董事会于近日收到公司董事、总裁刘马克先生的辞职报告。刘马克先生因个人原因辞去公司董事、总裁职务。辞职后，刘马克先生将不在公司担任任何职务。