会议时间：2012年6月29日上午9时

会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

主持人：董事长张宏伟先生 会议

议程： 一、介绍股东大会出席情况

二、主持人宣布股东大会开始并主持会议

三、审议会议议程

四、审议表决办法

五、审议监票小组名单

六、审议以下10项议案：

     1、2011年度董事会工作报告

     2、2011年度监事会工作报告

     3、2011年度财务决算报告

     4、2011年度利润分配方案

     5、2011年年度报告及摘要

     6、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

     7、关于变更独立董事的议案

     8、关于确定公司2012年度非独立董事、监事薪酬方案的议案

     9、关于为子公司提供担保额度的议案

    10、关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束