2013年5月17日下午，东方集团股份有限公司在哈尔滨东方大厦21层会议室召开了2012年度股东大会。本次会议采用了现场会议和网络投票相结合的方式，在进行现场会议当天的股票交易时间开通网络投票。本次股东大会现场会议由董事长张宏伟先生主持，副董事长关卓华先生，独立董事李葛卫先生、陈双来先生、徐彩堂先生以及全体监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

    本次股东大会现场会议和网络投票合计参加投票股东人数845人，所持有表决权股份总数占公司总股本的31.51%，其中，现场会议持有效表决权的股东和代理人人数9人，所持有表决权的股份占公司总股本的28.73%，通过网络投票出席会议的股东人数836人，所持有表决权股份总数占公司总股本的2.78%。

    本次会议共审议《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于确定公司2013年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于确定2013年度监事薪酬的议案》、《关于补选董事的议案》和《关于为子公司提供担保额度的议案》等11项议案。现场会议对上述议案进行了逐项宣读和审议。独立董事徐彩堂先生在会上代表独立董事作《独立董事年度述职报告》。在会上，公司管理层与与会股东和股东代理人就公司经营情况、对外投资情况、公司发展等问题进行了沟通和交流，对与会股东和股东代理人关心的问题进行了详细解答。

    会议最后，经统计参加现场会议和网络投票的股东和股东代理人的表决结果，本次股东大会审议的十一项议案全部获得通过。黑龙江高盛律师集团事务所王春光律师为本次股东大会进行了现场见证。